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Black Friday : des investigations en Australie


Juridique
Lundi, 06 Juin 2011 09:43
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Le FBI collabore avec la police fédérale australienne pour tenter de mettre à jour les élements d'un éventuel blanchiment d'argent via l'Australie. En cause, Intabill, la société collaborant avec Daniel Tzvetkoff le banquier inculpé, qui aurait effectué des transactions d'un montant supérieur à 543 millions de dollars vers l'Australie entre mi-2007 et mars 2009 pour le compte de PokerStars, Full Tilt et Absolute.

Full Tilt sponsorisait les Aussie Million, alors que PokerStars soutenait une série de tournois locaux intitulés les Cronulla Sharks.

 



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